ஜொகூர் பாரு வாடிக்கையாளருக்கு RM2.5 மில்லியன் நிறுவன மோசடி மீட்பு

நிலைமை

சினார் மஜு Sdn Bhd, ஜொகூர் பாருவை தளமாகக் கொண்ட நடுத்தர அளவிலான வணிக நிறுவனம், அதன் முன்னாள் நிர்வாக இயக்குநர் திரு T மூன்று ஆண்டுகால காலப்பகுதியில் சுமார் RM2.5 மில்லியனை நிறுவனத்திலிருந்து முறையற்ற முறையில் எடுத்துச் சென்றதைக் கண்டறிந்தது. புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தலைமை நிதி அதிகாரி திரு T இன் குடும்ப உறுப்பினர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஓட்டு நிறுவனங்களுக்கு ஒழுங்கற்ற கட்டணங்களை அடையாளம் கண்டபோது தற்செயலான தணிக்கையின் போது மோசடி கண்டறியப்பட்டது. நிதிகள் அவற்றின் தோற்றத்தை மறைக்க வடிவமைக்கப்பட்ட பல பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மாற்றப்பட்டன, இதில் பணவீக்க ஆலோசனை கட்டணங்கள், கற்பனையான கொள்முதல் ஆணைகள், மற்றும் திரு T இன் தோழர்கள் வைத்திருக்கும் கணக்குகளுக்கு நேரடி பரிமாற்றங்கள் அடங்கும்.

சட்டச் சவால்

திரு T மோசடி கண்டறியப்படுவதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு தனது இயக்குநர் பதவியை ராஜினாமா செய்திருந்தார் மற்றும் மற்றொரு மாநிலத்திற்கு குடிபெயர்ந்திருந்தார். நிறுவனம் பல சட்டத் தடைகளை எதிர்கொண்டது. மோசடி மூன்று ஆண்டுகளில் பல பரிவர்த்தனைகளை உள்ளடக்கியது, நிதிகளின் ஓட்டத்தை கண்டறிய நவீன கணக்கியல் தேவைப்பட்டது. பல பெறுநர் நிறுவனங்கள் குறைந்தபட்ச சொத்துக்களுடன் ஓட்டு நிறுவனங்களாக இருந்தன, மற்றும் திரு T தனது தனிப்பட்ட சொத்துக்களை குறைக்கத் தொடங்கியிருந்தார், இதில் கோலாலம்பூரில் ஒரு சொத்தை விற்பனை செய்வதும் அடங்கும். நிறுவனம் ஒரு விரிவான மீட்பு வழக்கை உருவாக்கும்போது மேலும் சொத்து குறைப்பைத் தடுக்க விரைவாக செயல்பட வேண்டியிருந்தது. Companies Act 2016 இன் கீழ், இயக்குநர்கள் நிறுவனத்திற்கு நம்பிக்கையான கடமைகளை கொண்டுள்ளனர், மற்றும் இந்த கடமைகளை மீறுவது தனிப்பட்ட பொறுப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

நமது அணுகுமுறை

எங்கள் நிறுவன வழக்குரைஞர் குழு பல முனைகளில் செயல்பட்டது. உடனடியாக உயர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து மரேவா தடையுத்தரவு (உறைப்பு உத்தரவு) பெற்றோம், இது திரு T ஐ RM2.5 மில்லியன் மதிப்பிற்கு அவரது சொத்துக்களை அகற்றவோ கையாளவோ தடுத்தது, இதில் அவரது மீதமுள்ள சொத்துக்கள், வங்கி கணக்குகள் மற்றும் வாகனங்கள் அடங்கும். மோசடி செய்யப்பட்ட நிதிகளை பல்வேறு இடைத்தரகர் கணக்குகள் மற்றும் ஓட்டு நிறுவனங்கள் வழியாக கண்டறிய நவீன கணக்கியல் நிறுவனத்தை ஈடுபடுத்தினோம். ஏற்கனவே, நிபுணத்துவக் கடமை மீறல், மோசடியான நம்பிக்கை மீறல் மற்றும் சதி குற்றச்சாட்டுகளுடன் திரு T மற்றும் மோசடி நிதிகளைப் பெற்ற நிறுவனங்களுக்கு எதிராக சிவில் வழக்கு தாக்கல் செய்தோம். சிவில் நடவடிக்கைகளை ஆதரிக்கவும் குற்றவியல் வழக்கு நடத்துவதற்கான விருப்பத்தை பாதுகாக்கவும் காவல்துறை அறிக்கையும் அளித்தோம்.

முடிவு

மரேவா தடையுத்தரவு திரு T இன் மீதமுள்ள சொத்துக்களை பாதுகாப்பதில் முக்கியமானது. விசாரணைக்காக உயர் நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கு வந்தபோது, நவீன கணக்கியல் ஆதாரம் மோசடி செய்யப்பட்ட RM2.1 மில்லியன் நிதிகளை திரு T மற்றும் அவரது தோழர்கள் கட்டுப்படுத்தும் கணக்குகளுக்கு கண்டறிந்தது. நீதிமன்றம் திரு T தனது நிபுணத்துவக் கடமைகளை மீறியதாகவும் மோசடியான நம்பிக்கை மீறலுக்கு பொறுப்பானதாகவும் கண்டறிந்தது. திரு T க்கு எதிராக RM2.5 மில்லியன் மோசடி தொகை மற்றும் வட்டியுடன் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இரண்டு ஓட்டு நிறுவனங்கள் கட்டமைப்பு அறக்கட்டளையாளர்களாக கூட்டாக பொறுப்பானதாக நீதிமன்றம் அறிவித்தது. அமலாக்க நடவடிக்கைகள் மூலம், திரு T இன் மீதமுள்ள சொத்துக்களுக்கு எதிரான கடன் உத்தரவுகள் மற்றும் அவரது வங்கி கணக்குகளில் கர்னிஷி உத்தரவுகள் உட்பட, நிறுவனம் தீர்ப்பின் பதினெட்டு மாதங்களுக்குள் சுமார் RM1.9 மில்லியனை மீட்டது. மீதமுள்ள தொகை தொடர்ச்சியான அமலாக்கத்தின் மூலம் தொடர்ந்து துரத்தப்படுகிறது.

முக்கிய சுட்டிகள்

நிறுவன மோசடி வழக்குகளில் வேகம் முக்கியமானது. மரேவா தடையுத்தரவு சொத்துக்களின் மேலும் குறைப்பைத் தடுத்தது மற்றும் மீட்புக்கு சக்தியை உருவாக்கியது. நவீன கணக்கியல் சிக்கலான பரிவர்த்தனை கட்டமைப்புகள் வழியாக நிதிகளை கண்டறிவதற்கான ஆதார அடிப்படையை வழங்கியது. தங்கள் நிபுணத்துவக் கடமைகளை மீறும் இயக்குநர்கள் தனிப்பட்ட பொறுப்பை எதிர்கொள்கின்றனர், மற்றும் நீதிமன்றங்கள் நிதிகள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதை அறிந்திருந்தால் பெறும் தரப்பினரை கட்டமைப்பு அறக்கட்டளையாளர்களாக பொறுப்பாக்குவதை தயங்காது. நிறுவனங்கள் வழக்கமான தணிக்கைகளை நடத்த வேண்டும், வலுவான உள்ளக கட்டுப்பாடுகளை செயல்படுத்த வேண்டும், மற்றும் ஒழுங்கற்ற தன்மையின் முதல் அறிகுறியில் உடனடி சட்ட ஆலோசனை பெற வேண்டும். Messrs S K Song இல், நாங்கள் வழக்குரைஞர் நிபுணத்துவத்தை மூலோபாய சொத்து மீட்புடன் இணைத்து நிதி மீட்பின் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறோம்.